ایالات متحده روز پنجشنبه (۲۶ مارس) یک شبکه متشکل از افراد و شرکت‌های صوری مستقر در ایران و عراق، که از نیروی قدس سپاه پاسداران حمایت می‌کردند، را تحریم کرد.

این شبکه همچنین در زمینه انتقال کمک‌های مرگبار به شبه‌نظامیان عراقی مورد حمایت ایران، فروش نفت ایران به رژیم سوریه، و قاچاق اسلحه به یمن، و در نتیجه نقض تحریم‌های ایالات متحده و تحریم‌های بین‌المللی، فعالیت می‌کرد.

وزارت خزانه‌داری (دارایی) ایالات متحده اعلام کرد که این افراد و نهادها عملیات قاچاق از طریق بندر ام قصر عراق را اجرا یا حمایت، از طریق شرکت‌های صوری عراق پولشویی، و به عراق اسلحه قاچاق کرده‌اند.

این وزارتخانه گفت که آنها همچنین به ترویج تلاش‌های تبلیغاتی در عراق از جانب نیروی قدس سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتی آن، ارعاب سیاستمداران عراقی، و استفاده از وجوه و اعانات مردمی اهدا شده به یک نهاد مذهبی ساختگی به عنوان مکملی برای بودجه نیروی قدس پرداخته‌اند.

شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران مانند کتائب حزب‌الله و عصائب اهل حق به اجرای حملات علیه نیروهای ایالات متحده و ائتلاف در عراق ادامه داده‌اند.

استیون تی. منوشن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با اعلام خبر وضع این تحریم‌های جدید گفت: «ایران از یک شبکه متشکل از شرکت‌های صوری برای تامین مالی گروه‌های تروریستی در سراسر منطقه، و محروم کردن مردم ایران از منابع مالی استفاده می‌کند.»

او رژیم ایران را به «اولویت دادن به [حمایت از] نیروهای نیابتی تروریستی، به جای رسیدگی به نیازهای اولیه مردم خود» متهم کرد.

«اختلاس اعانات و هدایای مردمی»

قاسسم سلیمانی، فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه پاسداران، کادر رهبری ستاد بازسازی عتبات عالیات در عراق را منصوب کرده بود.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد: «این ستاد، با استفاده از یک نهاد ظاهرا مذهبی، میلیون‌ها دلار را به شرکت عمرانی و بازرگانی کوثر، معروف به شرکت کوثر منتقل کرده است.»

شرکت کوثر، یک نهاد مستقر در عراق و تحت کنترل نیروی قدس است که به عنوان پایگاهی برای فعالیت‌های اطلاعاتی ایران در عراق، از جمله انتقال اسلحه و مهمات به شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران، عمل کرده است.

این شرکت میلیون‌ها دلار را از بانک مرکزی ایران دریافت کرده است. بانک مرکزی ایران پیشتر به خاطر حمایت مالی از نیروی قدس سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان تحریم شده است.

وزارت خزانه‌داری افزود: «افزون بر این، مقامات نیروی قدس سپاه پاسداران از منابع مالی این ستاد به عنوان مکمل بودجه‌های نیروی قدس استفاده کرده و احتمالا اقدام به اختلاس اعانات مردمی، که به نیت ساخت و نگهداری از آرامگاه‌های زیارتی شیعیان در عراق داده شده بود، نموده‌اند.»

همچنین محمد جلال مآب، رئیس این ستاد که توسط سلیمانی منصوب شده بود، تحریم شده است. مآب جانشین حسن پلارک شده بود. پلارک یکی از افسران نیروی قدس و از مالکان این شرکت بوده که توسط سلیمانی جهت فعالیت به عنوان دستیار ویژه او در یک کمیته تحت هدایت نیروی قدس با تمرکز بر فعالیت‌های مربوط به دور زدن تحریم‌ها منصوب شده بود.

پلارک همچنین با مقامات نیروی قدس برای انتقال موشک، مواد منفجره، و سلاح‌های سبک به یمن همکاری می‌کرد.

علیرضا فداکار، یکی دیگر از صاحبان شرکت کوثر، نیز سال‌ها در عراق به نیابت از نیروی قدس فعالیت کرده و یکی از فرماندهان نیروی قدس در نجف است.

محمد الغریفی، یکی از وابستگان به نیروی قدس و از کارمندان شرکت کوثر است که در زمینه اداری از علیرضا فداکار حمایت کرده و رفت‌و‌آمد مقامات نیروی قدس بین عراق و ایران را تسهیل کرده است.

مسعود شوشتری پوستی، یکی دیگر از مالکان شرکت کوثر، سال‌ها در عراق به نیابت از نیروی قدس فعالیت کرده و برای آن پولشویی کرده است.

شوشتری پوستی با ماشاءلله بختیاری همکاری می‌کرد. بختیاری از شرکت کوثر برای پولشویی استفاده می‌کرد و با مقامات شعبه بغداد بانک ملی ایران جهت واریز وجوه به حساب نیروی قدس در عراق همدست بود.

بانک ملی در سال ۲۰۱۸ به دلیل فعالیت‌هایش به عنوان مجرایی برای پرداخت وجوه به نیروی قدس - که آن نیز به نوبه خود از این وجوه برای تامین مالی شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران در عراق استقاده می‌کرد - تحریم شد.

دور زدن تحریم‌ها در ام قصر

وزارت خزانه‌داری همچنین علیه شرکت خدمات کشتیرانی الخمائل اقدام کرده است. الخمائل یک شرکت مستقر در عراق است که نیروی قدس در آن منافع مالی دارد و در بندر ام قصر فعالیت می‌کند.

نیروی قدس از ارتباطات خود در میان شبه‌نظامیان برای دور زدن تشریفات معمول بازرسی دولت عراق در این بندر استفاده کرده و از شرکت‌ها و شناورهای خارجی وجوهی را برای ارائه خدمات در ترمینال خود در این بندر دریافت کرده است.

وزارت خزانه‌داری گفت که شرکت الخمائل همچنین با نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه رژیم ایران، تلاش کرده است که فرآورده‌های نفتی ایران را بفروشد.

وزارت خزانه‌داری همچنین حسن صبوری‌نژاد، معروف به مهندس مرتضی، را تحریم کرده است. او در امر تامین مالی این شرکت فعالیت می‌کرد و در زمینه تسهیل ورود محموله‌های ایرانی به بندرهای عراق جهت بهره‌برداری نیروی قدس عمل می‌کرد.

صبوری‌نژاد همچنین در فعالیت‌های مالی و اقتصادی میان ایران، عراق، و سوریه - از جمله قاچاق از امتداد مرز سوریه و عراق - دست دارد.

او همچنین مسیرهای قاچاق برای کمک به کتائب حزب‌الله و نیروی قدس جهت قاچاق کالا به عراق از ایران را هدایت کرده و به کتائب حزب‌الله در تامین مالی، تهیه و انتقال کالا به خارج از ایران کمک کرده است.

صبوری‌نژاد، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت بازرگانان مدائن نوین است. این شرکت که در ایران و عراق مستقر است با چندین تن از مقامات تحریم شده نیروی قدس ارتباط دارد.

ولی قلی‌زاده، که در جهت تامین منافع هر دو شرکت الخمائل و مدائن با صبوری‌نژاد همکاری می‌کرد، نیز تحریم شده است. همچنین محمد سعید عذافه البهادلی ، مدیر عامل الخمائل، و علی حسین فالح المنصوری، معروف به مهندس رضوان، معاون مدیرعامل و رئیس هیات مدیره این شرکت، نیز تحریم شده‌اند.

سید رضا موسوی‌فر، که مسئول رسیدگی به حساب‌ها و امور مالی الخمائل است، با نیروی قدس برای انتقال پول به گروه‌های شبه‌نظامی، از جمله کتائب حزب‌الله و حزب‌الله لبنان، همکاری داشته است. موسوی‌فر در سال ۲۰۱۴ میلیون‌ها دلار ارز خارجی را برای مقامات نیروی قدس ارسال کرد.

موسوی‌فر، یکی از صاحبان شرکت مستقر در ایران شرکت سامان شیمی خاورمیانه است که نزد صرافی راشد، یک شرکت صرافی ایرانی که برای انتقال ارز به نیروی قدس مورد استفاده قرار می‌گرفت، حساب داشته است.

همچنین، علی فرحان اسدی به خاطر اقدام یا احتمال اقدام مستقیم یا غیرمستقیم برای شرکت الخمائل یا از جانب آن شرکت، تحریم می‌شود.

تحریم مقامات نیروی قدس و شبه‌نظامیان

سید یاسر موسوی‌فر، یکی از مقامات نیروی قدس، از اوايل سال ۲۰۱۴ بارها در حمایت از نیروی قدس به عراق اعزام شده و هماهنگ‌کننده عملیاتی میان این گروه و مقامات شبه‌نظامیان عراقی بوده است.

وی در سال ۲۰۱۹ با مقامات نیروی قدس برای فروش فرآورده‌های نفتی ایران به سوریه هماهنگی کرده بود. او همچنین در سال ۲۰۱۸ تلاش‌های تبلیغاتی عصائب اهل حق را به نمایندگی از مقامات ارشد نیروی قدس هماهنگ کرده بود.

مهدی قاسم‌زاده، یک مقام نیروی قدس است که به خاطر اقدام یا احتمال اقدام مستقیم یا غیرمستقیم برای نیروی قدس یا از جانب آن، تحریم می‌شود.

شیخ عدنان الحمیداوی، یکی از فرماندهان عملیات ویژه کتائب حزب‌الله است. وزارت خزانه‌داری اعلام کرد که او در سال ۲۰۱۹ نقشه ارعاب گروهی از سیاستمداران عراقی، که از خروج نیروهای آمریکا از عراق حمایت نمی‌کردند، را طراحی کرده بود.