ایالات متحده روز پنج‌شنبه (١٢ آبان‌ماه) یک شبکۀ بین‌المللی قاچاق نفت را تحریم کرد که با تسهیل تجارت نفت برای حزب‌الله و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC-QF) درآمدزایی می‌کرد.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در بیانیه‌ای اعلام کرد این شبکه متشکل از تسهیل‌کنندگان، شرکت‌های صوری و کشتی‌هایی است که در ترکیب کردن نفت به‌منظور پنهان کردن منشأ محموله‌ها از ایران و صادرات آن به سراسر جهان نقش دارند.

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت تسهیلگران این شبکه «از شبکه‌ای از شرکت‌های صوری و تاکتیک‌های متقلبانه از جمله جعل اسناد به‌منظور پنهان کردن منشأ نفت ایران استفاده می‌کنند.»

او گفت سپس نفت ایران در بازار بین‌المللی فروخته می‌شود و به این ترتیب از تحریم‌ها در امان می‌ماند.

او گفت: «نقش‌آفرینان بازار باید مراقب تلاش‌های حزب‌الله و نیروی قدس برای کسب درآمد از قاچاق نفت باشند، چون این تلاش‌هاباعث می‌شود آنها بتوانند فعالیت‌های تروریستی خود را در سراسر جهان انجام دهند.»

ایالات متحده در ٤ خردادماه یکی دیگر از شبکه‌های بین‌المللی قاچاق نفت و پول‌شویی تحت هدایت مقامات نیروی قدس را در لیست سیاه قرار داد. این شبکه از حمایت دولت روسیه و سازمان‌های اقتصادی دولتی برخوردار بود.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده گفت این شبکه فروش صدها میلیون دلار نفت ایران را به‌نفع نیروی قدس و حزب‌الله لبنان تسهیل کرده است.

شبکۀ مستقر در خلیج فارس

به‌گفتۀ وزارت خزانه‌داری از اواسط سال ١٤۰١ شبکه‌ای از افراد و شرکت‌های صوری مستقر در خلیج فارس اقدام به ترکیب و صدور نفت ایران به‌منظور حمایت از حزب‌الله و نیروی قدس کردند.

چهار نفر از شش فرد اضافه شده به لیست سیاه یعنی ویکتور آرتموف، ادمان نفریه، روزبه زاهدی و محمد الزین از ده‌ها شرکت تحت کنترل خود برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی این شبکه استفاده می‌کردند.

دو نفر دیگر به نام‌های تاتیانا ریابیکوا و گرگوریو فازونه جزو مقامات و کارکنان این شرکت‌ها بودند.

وزارت خزانه‌داری گفت: «این شبکه از واحدهای ذخیره‌سازی در بندر شارجه امارات متحدۀ عربی استفاده می‌کرد و با ترکیب محصولات دارای منشأ ایرانی با محصولات با منشأ هند می‌کوشید منشأ اصلی آنها را پنهان کند.»

«سپس، این شرکت‌ها گواهی مبدأ و گواهی کیفیت جعلی را برای نفت ترکیبی اصلاح یا تهیه می‌کردند که برای فروش به خارج از کشور منتقل می‌شد.»

نفریه یک تبعۀ ایران است که ریاست شرکت بین‌المللی گیلدا تار کاروان را بر عهده دارد. او بر شبکه‌ای متشکل از ده‌ها شرکت نظارت می‌کرد که از مخلوط کردن و صادرات غیرقانونی نفت ایران توسط این شبکه حمایت می‌کردند.

او از مقامات بلندپایۀ ایرانی مرتبط با دفتر علی خامنه‌ای، رهبر ایران، دستور می‌گرفت تا سود شبکه را به شرکت‌ها و حساب‌های بانکی مرتبط با حزب‌الله و نیروی قدس واریز کند.

یک ایرانی دیگر به نام زاهدی نیز با این شبکه به‌منظور انتقال نفت ایران به خارج از کشور همکاری می‌کرد و از شرکت‌های خود برای انتقال وجوه به نیروی قدس و حزب‌الله بهره می‌گرفت.

او همکاری نزدیکی با الزین، یکی از اعضای حزب‌الله، داشت که خود نیز جزئی از این شبکۀ قاچاق نفت و پسر یکی از مدیران بلندپایۀ ارتباطات حزب‌الله است.

الزین از فاکتورهای جعلی جهت خدمات مشاوره و حمل‌ونقل شرکت‌های صوری استفاده می‌کرد تا مبدأ تراکنش‌های مالی را پنهان کند.

وزارت خزانه‌داری گفت: «آرتموف بر بخش زیادی از این شبکۀ گسترده شرکت‌های پوششی و خدمات کشتیرانی به‌منظور دریافت، پنهان کردن و فروش نفت نظارت می‌کند.»

او از شرکت‌های خود برای خرید و فروش تانکرهای نفت استفاده می‌کرد و بعد این تانکرها برای انتقال نفت ترکیبی و به نمایندگی از شبکۀ قاچاق به‌کار گرفته می‌شدند. وی همچنین همراه با محمد ابراهیم بزی فروش نفت را به خریداران مستقر در آسیا برنامه‌ریزی می‌کرد.

بزی از تأمین‌کنندگان مالی کلیدی حزب‌الله است که در اردیبهشت‌ماه ١٣٩٧ توسط ایالات متحده در لیست سیاه قرار گرفت.

حمل‌ونقل غیرقانونی نفت

به‌گفتۀ وزارت امور خارجۀ ایالات متحده، افراد گنجانده‌شده در لیست سیاه مالکیت، مدیریت یا کنترل ١٧ نهاد و ١١ کشتی را عهده‌دار بودند که ایالات متحده آنها را به‌دلیل حمایت از تروریست‌ها یا اقدامات تروریستی تحریم کرده است.

از جملۀ این شرکت‌ها، آوا پترولیوم و پترو ناویرو هستند که تحت نظارت آرتموف قرار دارند و از طریق شرکت‌های متعدد تابعۀ خود کنترل کشتی‌های مورد استفاده برای محموله‌های غیرقانونی را در اختیار داشتند.

کشتی‌هایی که برای حمل محموله‌های نفتی غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گرفتند جولیا ای، بوئنو، بلوفینز، بوسیانیکا، بی‌لومینوزا، لارا یک، نولان و زفیر یک هستند.

شبکۀ آرتموف اغلب از کشتی‌های دارای پرچم آن دسته از حوزه‌های قضایی استفاده می‌کرد که به عدم فعال بودن سیستم ردیابی کشتی کمتر توجه می‌کردند تا از بررسی دقیق موقعیت کشتی توسط مقامات جلوگیری کند. این شرکت‌ها در جزایر مارشال، موریس و سنگاپور ثبت شده بودند.

آرتموف در صدور مجوز خرید و فروش تانکرهای نفتی به ارزش ٣۰ میلیون دلار از طرف سنتروم ماری‌تایم دخالت داشت. شرکت سنتروم ماری‌تایم تحت مدیریت او بود و از آن برای انتقال نفت برای این شبکۀ قاچاق استفاده می‌شد.

همچنین، او مالکیت یا مدیریت شرکت‌های انرگوترید پلاس دی‌ام‌سی‌سی، اینترپید نویگیتورز و کشتیرانی رایزینگ تاید را برعهده داشت. او از این شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری مجدد وجوه حاصل از عملیات قاچاق نفت جهت خرید کشتی‌های جدید به‌منظور افزایش ناوگان شبکه استفاده می‌کرد.

شرکت‌های مدیریت حمل‌ونقل و کشتی‌هایی که از فعالیت‌های شبکه پشتیبانی می‌کنند، شرکت مدیریت کشتی مونومونت با مسئولیت محدود؛ شرکت مدیریت کشتی هاربر با مسئولیت محدود؛ شرکت مدیریت کشتی اکسپنس با مسئولیت محدود؛ و شرکت مدیریت کشتی بلو بری هستند.

شرکت‌های صوری و اطلاعات جعلی

به‌گفتۀ وزارت خزانه‌داری، این شبکه قاچاق نفت از شرکت تجارت نفت الحکیل الاسود نیز برای تسهیل حمل‌ونقل غیرقانونی نفت خود استفاده کرده است. این شرکت توسط نفریه، شریک آرتموف، اداره می‌شود.

شرکت الحکیل، نفت ایران را به آوا پترولیوم و سنتروم ماری‌تایم فروخت که تقریباً ٤۰۰،۰۰۰ بشکه نفت خام از الحکیل خریداری کرده است.

الزین، دستیار آرتموف، در هماهنگی خرید نفت خام از الحکیل نیز دست داشت.

از شرکت پونتوس نویگیشن و تریتون نویگشن زیرمجموعه‌های سنتروم ماری‌تایم، برای انجام امور مالکیت کشتی‌های نفتی، از جمله نولان و آدیسا، استفاده شده است.

شرکت تکنولوژی برایت که در جزایر مارشال ثبت شده است، مالک کشتی‌ یانگ‌یونگ است که پرچم آن در جیبوتی ثبت شده است. ناخدای کشتی به جعل اطلاعات مکانی کشتی متهم شده است.

یکی دیگر از شرکت‌های صوری که در جزایر مارشال ثبت شده است، شرکت کشتیرانی آزول ویستا و مالک یک کشتی‌ به نام جولیا ای با پرچم لیبریا است که مدیریت آن برعهدۀ شرکت مدیریت کشتی مونومونت است.

آوا پترولیوم در اواسط سال ١٤۰۰ ارسال یک محمولۀ نفت به چین را با کشتی جولیا ای هماهنگ کرد.

شرکت کشتیرانی ویستا کلارا هم به این شکل در جزایر مارشال ثبت شده است و مالک یک کشتی‌ با پرچم لیبریا به نام لارا یک است که مدیریت آن را نیز شرکت مدیریت کشتی مونومونت برعهده دارد.

لارا یک در حمل‌ونقل نفت تحریم‌شده و انتقال غیرقانونی کشتی‌ به‌ کشتی نفت در نزدیکی سنگاپور مشارکت داشته است.