https://diyaruna.com/fa/articles/cnmi_di/features/2017/06/19/feature-03

×
×
تروریسم |

بانک مرکزی عراق شرکتهای انتقال پول برای روابط تروریستی را به فهرست سیاه می افزاید

نوشتۀ خالد الطائی

image

مسئولان از بانک مرکزی عراق و اداره خزانه داری در بغداد گرد می آیند تا با تأمین منابع مالی تروریسم گفت و گو کنند. این بانک درروز 18 ژوئن شرکت انتقال پول انبار را به دلیل همکاری آن با گروه های ترور به فهرست سیاه افزود. [عکس با کسب اجازه از بانک مرکزی عراق]

بانک مرکزی عراق در روز دوشنبه (19 ژوئن) تأیید کرد که یک شرکت انتقال پول مستقر در انبار را به دلیل دست داشتن در هدایت منابع مالی برای «دولت اسلامی» (داعش) و القاعده به فهرست سیاه خود افزود.

یسر جبار سخنگوی بانک مرکزی به دیارنا گفت که این بانک [در روز یکشنبه] شرکت صرافی الکوثر را که در القائم در استان انبار مستقر است به فهرست سیاه خود افزود.

او گفت: «این شرکت که مالک آن عمر محمد رحیم الکبیسی است در تأمین مالی و حمایت ازگروه های تروریستی دست دارد.»

او افزود که این بانک اقدامهای محدود کننده ای را برای مسدود کردن هر نوع معامله بانکی یا مالی که امنیت ملی را تهدید می کند اعمال کرده است.

او توضیح داد: «زمانی که به اداره های کنترل و مالی خودمان درباره چنین معاملاتی توصیه کردیم، بلافاصله شرکت مربوطه را ممنوع کرده، همه معامله های مستقیم و غیرمستقیم با آن را متوقف نموده و همه دارایی های آن را مسدود کردیم.»

مسدون کردن منابع مالی ترور

جبار گفت: «یک دفتر ویژه دربانک دررابطه با مبارزه با پولشویی وجود دارد. این دفتر براساس قانون مبارزه با پولشویی و منابع مالی تروریستها به شمار 39 سال 2015 از نظر اداری مستقل است.»

او گفت که یکی از اولویت های آن مبارزه با همه فعالیتهای مالی وابسته به منابع مالی تروریسم است و افزود که این به «مسدود کردن معاملات داعش و حفاظت از سیستم مالی کشور علیه سوءاستفاده بوسیله تروریستها» کمک کرده است.

او گفت: «از آغاز سال گذشته تا کنون، ما درحدود 100 شرکت صرافی و بانکداران را به فهرست سیاه افزودیم.»

او گفت که این شرکتها در موصل، کرکوک و بغداد ستاد داشتند.

جبار گفت: «عراق از همه معیارها و تصمیم های دفتر کنترل دارایی های خارجی خزانه داری ایالات متحده برای مبارزه با منابع مالی تروریستی پیروی می کند.»

او گفت: «تلاشهای ما در نظارت و اجرای این وظایف بوسیله سیستم مالی بین المللی ستایش شده است و عراق اکنون به عضو کارآمد این سیستم تبدیل شده است.»

آیا این مقاله را می پسندید؟
4
نه

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا
Captcha