Terrorisme

La coalition cible les magasins de blanchiment d'argent de l'EIIS

Par Waleed Abou al-Khair au Caire

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Les changeurs d'argent attendent les clients dans ce magasin de change et de transfert d'argent dans les régions rurales de Deir Ezzor. Les propriétaires d'entreprises sont confrontés à de graves conséquences s'ils collaborent avec 'l'Etat islamique en Irak et en Syrie. [Photo fournie par Mohammed al-Abdoullah]

Pour contourner le blocus international sur ses transactions financières, "l'État islamique en Irak et en Syrie (EIIS) utilise des magasins de transfert d'argent pour transférer des fonds de la Syrie, disent des experts à Diyaruna.

Pour ce faire, le groupe a exploité un segment vulnérable de la population - les Syriens qui comptent sur les envois de fonds de l'étranger comme principale source de revenus.

Quand il a opéré un magasin de virement d'argent et de change à Deir Ezzor, a déclaré le propriétaire de l'entreprise Hussein Saffar à Diyaruna, il a fait face à tant de pression de l'EIIS qu'il a finalement été obligé de fermer son magasin.

Saffar, qui détient maintenant un magasin de virement d'argent et de change dans la ville d'Idlib, a déclaré qu'il avait été interdit de prendre des mesures sur tout versement financier sans avoir préalablement reçu l'accord du bureau financier du groupe".

L'EIIS a ensuite interdit à son magasin d'exécuter des envois de fonds en devises, a-t-il indiqué, en particulier en dollars américains et en euros.

Plus tard, a-t-il ajouté, l'EIIS a distribué une circulaire en indiquant à tous ceux qui travaillent dans le secteur financier privé de payer les envois de fonds en livres syriennes.

Une circulaire subséquente leur a demandé de les payer en monnaie de l'EIISet de remettre la monnaie étrangère directement au groupe sur une base quotidienne, a-t-il fait savoir.

En payant les transferts de fonds en livres syriennes ou dans sa propre monnaie, l'EIIS peut conserver la monnaie étrangère la plus précieuse pour son propre usage, a-t-il souligné.

"Le groupe a imposé et perçu une taxe sur chaque transfert deux fois, lors de l'émission et à la réception, et le taux variait en fonction de la valeur du transfert et du pays source ou de destination, et a parfois atteint 15%", a déclaré Saffar.

La répression internationale du financement de l'EIIS

Au cours des derniers mois, il y a eu un changement notable, a déclaré Saffar.

Au cours des trois derniers mois, les seuls envois de fonds à Deir Ezzor sont ceux émis par des sociétés de transfert d'argent sous licence dans des pays étrangers, a-t-il annoncé.

"Tous les transferts aléatoires utilisés pour atteindre les résidents ont complètement cessé", a-t-il dit, ajoutant que tous ceux qui travaillent dans le secteur de l'échange de monnaie attribuent ce changement à la répression internationale du financement de l'EIIS.

"Les transferts de fonds sont devenus un mode de vie important pour les Syriens", a déclaré à Diyaruna l'activiste médiatique et originaire de Deir Ezzor, Abou Rahman al-Deiri.

"Les emplois sont inexistants, et les travailleurs syriens ainsi que les réfugiés à l'étranger sont devenus la principale source de revenus pour les Syriens à l'intérieur du pays", a-t-il expliqué.

Les conditions financières dans les zones contrôlées par l'EIIS sont les pires, donc les transferts de fonds sont essentiels pour les familles afin de survivre, a-t-il dit.

Bien que les transferts financiers soient soumis à des contrôles stricts, de nombreux Syriens vivant à l'étranger ont pu envoyer de l'argent à leurs proches à domicile par l'entremise de sociétés et de concessionnaires non officiels.

Certaines de ces opérations sont complices de l'EIIS, tandis que d'autres peuvent être vulnérables à l'exploitation.

"En imposant l'utilisation de sa monnaie dans les transactions, l'EIIS conserve sa monnaie forte et augmente même son bénéfice des opérations de change", a-t-il précisé.

La coalition frappe les collaborateurs cibles

Les entreprises d'échange de monnaie en Syrie qui ont collaboré avec l'EIIS ont été la cible d'attaques aériennes de la coalition, a déclaré l'avocat syrien Bashir al-Bassam à Diyaruna.

Le collaborateur avec l'EIIS Fawaz Mohammed Joubair al-Rawi, qui a opéré la société à branches multiples Hanifa Exchange Company, a été tué lors d'une attaque aérienne du 16 juin à Albou Kamal.

Le facilitateur financier de l'EIIS et le blanchisseur d'argent international Samer Idris ont été tous deux tués lors d'une attaque aérienne du 7 juin près de Mayadeen, en Syrie, selon une déclaration du Département américain de la Défense.

La direction du groupe lui avait confié le transfert de fonds à travers les frontières pour payer les attaques terroristes externes, a indiqué le communiqué.

"L'effort visant à empêcher l'EIIS de bénéficier des envois de fonds comprend également la distribution de bulletins de sécurité indiquant les noms des entreprises et des personnes qui travaillent dans ce domaine et sont soupçonnées", a affirmé Al-Bassam.

Des raids ont été effectués contre des opérateurs non autorisés dans un certain nombre de pays, a-t-il ajouté, et ceux qui se sont engagés dans des activités suspectes ont été suspendus.

Restrictions aux transferts internationaux

"La plupart des pays imposent des restrictions strictes à la question de transfert d'argent", a déclaré Al-Bassam, ajoutant que, sur ce sujet,"l'EIIS a été obligé de trouver d'autres moyens" pour exécuter ses transactions financières.

Pour contourner ces restrictions, l'EIIS a envoyé des agents ayant des liens avec la Syrie à l'étranger pour former des réseaux de personnes disposées à s'engager dans le commerce de change.

Ces agents sont soit entièrement fidèles au groupe, soit piégés par le groupe en raison de leur situation financière, a-t-il expliqué.

Il y en a qui transfèrent de l'argent vers et depuis la Syrie sans connaître l'identité du propriétaire de l'argent, a indiqué Al-Bassam.

La plupart de ces transferts de fonds sont de petites sommes de moins de 500 dollars, dit-il, et se situent généralement dans la fourchette de 100 à 300 dollars.

"Ils sont des transferts de fonds mensuels aux familles dont les proches résident à l'étranger", a-t-il déclaré.

Certains pensent que ces montants sont faibles et ne constituent pas une menace, a-t-il dit, mais le danger ne réside pas dans le montant d'un seul transfert, mais plutôt dans le montant cumulé de ces transferts.

Collectivement, cela pourrait atteindre des centaines de milliers de dollars par mois, a-t-il ajouté.

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