تحلیلگران عراقی گفتند مبارزه وزارت خزانه داری ایالات متحده با حامیان مالی، طرفداران و نهادهای حامی تروریسم خصوصا افرادی که با داعش ارتباط دارند، گام بزرگی در ضعیف و ناتوان نگاه داشتن گروههای تروریستی برای انجام حملات می باشد.

تحریمات پیشرفته مبارزه با تروریسم بر علیه شرکتها و افراد از جمله فرمانده هان ارشد داعش که در انتقال پول به تیمهای گروی در عراق و سوریه فعال بودند و تسهیلات بانکی برای آنان در دهم سپتامبر اعلام شد.

همچنین افرادی که تحت تحریم قرار گرفتند در کار گذاشتن و انتقال مواد منفجره، جذب پیکارجو برای گروه و آموزش آنان در مورد نحوه استفاده از سلاح، طراحی حملات مرگبار تروریستی در سرتاسر جهان دست داشته اند.

تحت فشار قرار دادن داعش

فالح الزبیدی یکی از کارشناسان اقتصادی عراق گفت «تحریمات جدید بخشی از یک تلاش گسترده وزارت خزانه داری ایالات متحده برای قطع کردن خط حیاتی مالی گروههای تروریستی خصوصا داعش می باشد.»

وی به دیارنا گفت: «ممانعت از دریافت پول این سازمانها به این معنی است که آنان به زودی منزوی شده و نمی توانند حقوق اعضای خود را پرداخت کرده یا سلاح یا تدارکات لجستیکی خریداری کنند بنابراین منجر به اضمحلال کامل آنان خواهد شد.»

وی گفت: «این فشار داعش و گروههای مشابه را در وضعیت نامطلوب قرار خواهند داد چون تلاشهای مصادره اموال حامیان مالی آنان و انتقال پول یک مانع اساسی برای فعالیتهای این گروهها می باشد.»

الزبیدی گفت: «گرفتن ابزارهای مالی تروریستها به ما امکان می دهد تا آنان را کنترل کرده و نقشه های آنان برای تجدید قوا و سازماندهی امورشان را خنثی کنیم.»

شرکتهایی که داعش کمک می کنند

تحریمات جدید تعدادی از کسب و کارهایی که به داعش در تولید یا جابجایی پول کمک کرده اند از جمله شرکت صرافی و انتقال پول صاکصوک، صرافی الخالدی، شرکت جواهر سازی الهیبو و مالک آن محمد علی الهیبو و شرکت صرافی الحرم را در میان موارد دیگر هدف قرار داده است.

طبق بیانیه دهم سپتامبر وزارت خزانه داری ایالات متحده، این شرکتها «از نظر مادی به داعش از طریق حمایت مالی، مادی یا حمایت تکنولوژیکی یا ارائه اجناس یا خدمات کمک کرده اند.»

در بیانیه آمده است شرکت سکسوک از جانب اعضای داعش در سوریه در اواخر سال 2018 پول انتقال د اده است.

وزارت خزانه داری گفت صرافی الخلیدی به عنوان دفتر انتقال حواله مالی از سال 2017 تاکنون فعالیت کرده است.

حواله روش غیر رسمی پرداخت بر اساس اطمینان است که ردگیری آن از انتقال بانکی بسیار دشوارتر است.

در بیانیه آمده است: «تمامی دفاتری که توسط این افراد اداره می شد به صورت آگاهانه به اعضای داعش در انتقال پول کمک می کردند.» دفتر «الخالدی» در میادین سوریه که به عنوان یک کافه اینترنتی برای اعضای داعش کار می کرد هم به عنوان یک دفتر انتقال حواله مالی عمل می کرد.»

شرکت جواهرسازی الهیبو «در طرح داعش برای تبدیل طلا به پول نقد که بتوان آن را به نحو مؤثر تر و مخفیانه تر از طریق حواله به ترکیه به گروههای خاموش داعش در عراق و سوریه منتقل کرد، دست داشته است.»

از اواخر سال 2016 محمد علی الهیبو «در خرید فلزات گرانبها برای اینکه داعش بتواند سکه های خود را تولید کند دست داشته است.»

وزارت خزانه داری گفت نهایتا اعضای داعش در سوریه دستوری دریافت کردند که همه تعاملات مالی را از آوریل 2019 با صرافی الحرم انجام دهند.

تحریم ابزاری حیاتی در مبارزه با ترویسم است

عصام الفیلی استاد علوم سیاسی در دانشگاه مستنصریه بغداد گفت تحریمات ایالات متحده ضربه های مرگبار به قلب داعش و سازمانهای افراطی می باشد.»

وی به دیارنا گفت: «از نقطه نظر عملی، این تحریمات ابزاری حیاتی برای مبارزه با تروریسم است که تاثیر آن کمتر از فعالیتهای امنیتی و نظامی نمی باشد.»

وی گفت داعش در قله قدرتش توانست مبالغ عظیمی از پول را از طریق قاچاق نفت و اشیاء عتقیه و دریافت مالیات به دست آورد. این گروه عملیات خود را از طریق عوامل، تامین کنندگان بودجه و افراد متمول در زمان قدرتش به بانکها انتقال داد.»

الفیلی گفت: «اما با پیروزیهای نظامی کسب شده در برابر این گروه، این ثروت تدریجا و بخاطر هدف قراردادن دقیق خطوط قاچاق این گروه و از دست دادن قلمرو از دست تروریستها خارج شد.»

وی گفت: «وزارت خزانه داری امروز گامهای بلندی را در مسیر ردگیری و جلوگیری از منابع مالی مربوط به تروریستها برداشته است و بخاطر این فعالیتهای بی نظیر تهدیدات تروریستی در مسیر محو شدن کامل قرار گرفته است.»

الفیلی گفت: «عراق قویا از تلاشهای واشنگتن در این مسیر از طریق اعمال تحریمات و تبادل اطلاعات حمایت کرده و در کنار آن ایستاده است.»

وی افزود: «با حمایت بین المللی، عراق در کشتن و دستگیری حامیان مالی مهم این گروه تروریستی موفق عمل کرده است.»

جلوگیری از دسترسی تروریستها به پول

صالح الهماش یکی از اقتصاد دانان گفت برقراری محدودیتهای مالی بر گروههای تروریستی ابزاری مهم و مؤثر است.

وی به دیارنا گفت این اقدامات «بدون شک برای تسریع اضمحلال این گروهها و از بین بردن شر آنان ضروری می باشد.»

وی گفت: «فهرست تحریمات جدید مکمل مجموعه فهرستهای مشابه که در گذشته اعلام شده است می باشد و قویا در مسیر جلوگیری رسیدن پول به جیبهای عناصر تروریستی و محدود کردن دسترسی آنان به سیستمهای مالی جهانی، قرار دارد.»

الهماش گفت: «جلوگیری از رسیدن پول به تروریستها اقدام مؤثری در دستیابی به ثبات نه تنها در عراق و منطقه بلکه در سرتاسر جهان می باشد.»