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L'Espagne coince un gang qui a aidé dans le 'financement d'une milice d'Al-Qaïda' en Syrie

La police espagnole a arrêté mardi 18 juin 10 citoyens d'origine syrienne accusés de financer la « cellule terroriste d'Al-Qaïda » en Syrie, ont annoncé le ministère de l'Intérieur et une source proche de l'enquête.

Avec la collaboration d'Europol, plus de 350 agents ont pris part dans une opération à Madrid, plus au sud à Tolède et la province est de Valence, a rapporté l'AFP.

Quatorze maisons et d'autres locaux ont été perquisitionnés par les officiers.

La source, qui a refusé d'être nommée, a indiqué que l'espagnol était d'origine syrienne.

« L’organisation a été dirigée par un clan familial qui aurait utilisé pendant des années une structure légale de commerce pour dissimuler les opérations illicites avec lesquelles ils échappaient aux autorités fiscales et blanchissaient de grandes sommes d'argent», a précisé le ministère dans un communiqué.

« Les détenus auraient tiré de l'argent de chaque opération légale, substituant le montant réel de l'opération dans le reçu avec un autre montant d'une valeur inférieur», a-t-il fait savoir.

Une grande partie de l'argent liquide amassé est partie vers la province d'Idlib détenue par l'opposition en Syrie pour « donner le soutien et l'appui financier à la milice terroriste là-bas ».

Les proches des suspects seraient des membres d'Al-Qaïda.

L'argent est parti à travers plusieurs méthodes y compris des messagers humains et le système de « hawala », une méthode informelle de paiement basée sur la confiance qui est plus difficile à traquer que les transferts bancaires.

L'un des détenus avait été arrêté en Syrie en 2008 et condamné pour sa participation dans une attaque et pour appartenance au groupe extrémiste Fatah al-Islam.

L'opération survient quelques semaines seulement après qu'un homme syrien avait été arrêté sur des soupçon de détournement de fonds au profit d'extrémistes européens liés à « l’État islamique en Irak et en Syrie » (EIIS) pour qu'ils puissent retourner en Europe.

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