http://diyaruna.com/fa/articles/cnmi_di/features/2018/12/20/feature-01

تروریسم |

همکاری بین‌المللی و عراقی تامین مالی تروریسم را پایان می دهد

نوشته خالد الطایی

اتصال باتویتر اتصال از طریق صفحه فیس بوک

در این تصویر که 22 ژانویه در اینترنت منتشر شد، شرکت کنندگان در یک کارگاه در بغداد دیده می شوند که درباره راه های مقابله با عملیات پولشویی و تامین مالی تروریسم تبادل نظر می کنند. [تصویر با کسب اجازه از سندیکای بانک های خصوصی عراق]

عراق در رابطه با پاسداری از پیمان ها و قوانین بین‌المللی به منظور جلوگیری از تامین مالی تروریسم و پولشویی در حال پیشرفت است.

بانک مرکزی عراق در سال های اخیر مانع از ورود تعدادی از افراد و شرکت ها به سیستم مالی کشور شده است.

حساب های این نهادها به خاطر فعالیت های پولشویی و ارتباط با گروه های افراطی از جمله «دولت اسلامی» (داعش) و القاعده مسدود شده است.

در این تصویر که 23 اکتبر 2017 در اینترنت منتشر شد، بانکداران عراقی در نمایشگاه بین‌المللی بغداد درباره برنامه های توسعه سیستم بانکداری عراق دیده می شوند. [تصویر متعلق به سندیکای بانک های خصوصی عراق]

ایسر جبار سخنگوی بانک مرکزی به دیارنا گفت، عراق با قطع منابع مالی گروه های افراطی به تعهدات خود نسبت به جامعه بین‌المللی پایبند است.

وی گفت: «ما در چارچوب درک متقابل و همکاری با شرکای بین‌المللی خود به منظور اتخاذ مواضع لازم و تصمیماتی که فعالیت های تروریستی را تضعیف می کند و منابع مالی آنها را کاهش می‌دهد و همچنین مبارزه با جرایم پولشویی تلاش می کنیم.»

او گفت: «همچنین با آژانس های اطلاعات و امنیت ملی همکاری نزدیکی داریم و درباره تبادلات مالی مشکوک به تبادل اطلاعات می پردازیم.»

او گفت، فعالیت غیرعادی مورد نظارت قرار می‌گیرد و اقدامات لازم به منظور اطمینان از اینکه مرتکبان جرایم مالی محاکمه می شوند در حال انجام است.

جبار گفت که این اقدامات شامل مسدود کردن فعالیت مالی بزهکاران، بستن حساب های مربوطه و دارایی و منابع مالی آنهاست.

پیروی از قطعنامه های بین‌المللی

امسال یک کمیته مسئول مسدود کردن حساب های مرتبط با گروه های تروریستی، ده ها حکم برای تعقیب نهاد ها و افراد وابسته به گروه های تروریستی صادر کرده است.

به عنوان مثال، در 21 نوامبر تصمیم گرفته شد تا دارایی های یک دستیار عراقی ابوبکر البغدادی رهبر داعش که به «حاجی عبدالناصر» مشهور است مسدود شود.

شرکت هایی که در فهرست سیاه قرار دارند شامل «حمایت از اسلام و مسلمین» (جی ان آی ام) است که ارتباطاتی با القاعده دارد و همچنین شبه نظامیان مختلف و شرکت های عراقی تبادل و انتقال ارز نیز در این فهرست قرار گرفته اند.

این تصمیمات بر اساس قطعنامه 2368 شورای امنیت سازمان ملل اتخاذ شده که افراد و نهادهای مرتبط با القاعده و داعش را که در بخش هفتم منشور سازمان ملل و فهرست تحریم های خزانه داری آمریکا آمده اند تحریم می‌کند.

جبار گفت، بانک مرکزی در پیروی از استانداردهای بین‌المللی و با استفاده از آخرین فن آوری دیجیتال به نظارت بر حساب ها و انتقالات متعهد است.

در ماه ژوئیه کار گروه اقدام مالی (اف آ تی اف) اعلام کرد که عراق رسما از فهرست کشورهای تحت نظارت برداشته شده است.

این نمایانگر اوج تلاش های عراق برای اجرای ملزومات استراتژیک به منظور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. قانون شماره 39 سال 2015 و انسداد دارایی تروریستی شماره 5 سال 2016 نمونه هایی از این تلاش هاست.

این قانون منجر به ساختارهای تنظیمی دولت و روندهای متناسب با قوانین بین‌المللی و سازوکارهایی به منظور خشکاندن منابع مالی تروریسم شده است.

«پیشرفت قابل توجه»

صادق البهادلی استاد اقتصاد دانشگاه المستنصریه گفت که بانک مرکزی و هیئت های تنظیمی دیگر پیشرفت زیادی در مبارزه با پولشویی و مسدود کردن منابع مالی گروه های تروریستی داشته اند.

او به دیارنا گفت، حرکت پول از طریق سیستم بانکی و آژانس های انتقال پول، حالا از طریق نهادهای دولتی تحت نظارت شدید قرار گرفته است.

البهادلی همکاری جاری بین عراق و جامعه بین‌المللی را بر پایه هدف مشترک قطع تامین مالی تروریسم و نابودسازی منابع مالی و فعالیت های گروه های افراطی توصیف کرد.

حسین علاوی استاد امنیت ملی در دانشگاه النهرین گفت که عراق هر چه در توان دارد برای توقف منابع مالی تروریسم و پولشویی انجام می دهد.

او به دیارنا گفت: «همکاری ثمربخشی با سازمان ها و نهادهای بین‌المللی مربوط در جهت توقف شبکه های متعدد انتقال پول حامی گروه های تروریستی و قرار دادن آن ها در فهرست سیاه در حال انجام است.»

علاوی گفت، در چند سال گذشته بانک مرکزی عراق قویا با انتقالات مالی حامی اعضای داعش مبارزه کرده است.

او گفت، حامیان متعددی که در پمپاژ پول به این گروه ها نقش کلیدی داشتند و مخفیانه و با استفاده از نام ها و آدرس های دروغین فعالیت می کردند، دستگیر و محاکمه شده اند.

وی گفت که کارزارهای نظارت منظم بر حساب های بانکی، تبادلات روزانه و آژانس های تبادل ارز و خدمات بانکی بصورت مداوم با کمک فن آوری مدرن و همکاری بین‌المللی تقویت می شوند.

اتصال باتویتر اتصال از طریق صفحه فیس بوک
آیا این مقاله را می پسندید؟
6
0

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا Captcha