بانک مرکزی عراق روز جمعه (15 دسامبر) اعلام کرد برای خشکاندن منابع مالی گروه های تروریستی اقدامات پیشگیرانه ای اتخاذ کرده است.

ایثار جبار، مدیر امور رسانه ای بانک مرکزی عراق گفت: «ارائه یک سیستم الکترونکی برای نظارت بر انتقال مبالغ پولی و سپرده های مالی» از جمله این اقدامات است.

جبار گفت که سیستم جدید به موسسه های بانکی و مالی مختلف متصل است و گروه های متخصص بانک مرکزی عراق برای نظارت و زیر نظر گرفتن تبادلات مالی و پولی از این سیستم جدید استفاده می کنند.

او تاکید کرد عراق قصد دارد در همه بخش ها و جنبه های فعالیت های بانکی و تبادلات بازرگانی روزمره از دستگاه های الکترونیکی استفاده کند. وی افزود بانک مرکزی «با سرعت مناسبی به سمت به حداقل رساندن معاملات نقدی در حرکت است».

او گفت: «اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی عراق برای پیگیری کلیه معامله های نقدی تلاش های بسیاری انجام می دهد». او گفت دپارتمان های مختلف بانک و موسسه های مالی مسئول نظارت و زیر نظر گرفتن این معامله های نقدی هستند.

جبار گفت که سیستم «مشتری خود را بشناسید» در بانک ها استفاده می شود تا هویت مشتری های بانک تایید شود.

او گفت که بانک ها با استفاده از این سیستم می توانند منابع پول مشتری ها و وضعیت حقوقی آن ها را مورد بررسی قرار بدهند و اطمینان حاصل کنند که در مورد شیوه های کسب این مبالغ پولی هیچ شک و تردیدی وجود ندارد و در واقع به پیشگیری عناصر جنایت کار در سوء استفاده از بانک کمک می کند.

نظارت دقیق و محتاطانه در مناطق آزادشده

جبار گفت که بانک ها و صرافی ها و شرکت های فعال در زمینه انتقال پول در مناطقی که از کنترل «دولت اسلامی» (داعش) آزاد شده اند، تحت نظارت دقیق و محتاطانه بانک مرکزی عراق بوده اند.

او بر ضرورت رعایت «محتاطانه و دقیق مقررات و قوانین در این زمینه، از جمله بررسی وضعیت حقوقی کلی تاسیس یک شرکت و یا امور بانکی آن و شیوه های رسیدگی به امور مالی آن و انتقال پول و تایید عدم سوء پیشینه» تاکید کرد.

او افزود این اقدامات به هدف «ممانعت از بدل شدن این شرکت به کانال های مالی ویژه تروریست ها و کمک به تقویت مالی عملیات مسلحانه آن ها» طراحی و اتخاذ شده اند.

وی گفت: «بانک مرکزی عراق و دولت به برداشتن کلیه قدم هایی ادامه می دهد که راه را برای پیگیری فعالیت های مالی و پیشگیری از دسترسی عناصر داعش و یا هر گروه تروریستی دیگر هموار می کنند».

جبار گفت که بانک مرکزی طی دو سال گذشته تعداد زیادی از شرکت ها و افراد را به دلیل ارتباط با تامین منابع مالی برای گروه های تروریستی در فهرست سیاه قرار داد.

وی تاکید کرد بانک با مسدود کردن دارایی ها و منابع مالی در کلیه بانک ها و موسسه های مالی کار گروه های فعال در راه تروریسم را متوقف کرده است.

بانک مرکزی عراق روز 8 اوت از شکل گیری یک کمیته ویژه دولتی خبر داد که با همکاری با سایر نهادهای دولتی برای مقابله با تامین منابع مالی برای تروریسم مبارزه می کنند.