تروریسم |
2017-09-29

ائتلاف مغازه های پولشویی داعش را هدف قرار می دهد

  • * به معنی فیلد ضروری است


صرافان پول در این صرافی پول و ارز در حومه دیرالزور منتظر مشتری هستند. صاحبان تجارت درصورت همکاری با «دولت اسلامی» (داعش) با عواقب شدیدی رو به رو خواهند شد. [عکس با کسب اجازه از محمد العبدالله]
صرافان پول در این صرافی پول و ارز در حومه دیرالزور منتظر مشتری هستند. صاحبان تجارت درصورت همکاری با «دولت اسلامی» (داعش) با عواقب شدیدی رو به رو خواهند شد. [عکس با کسب اجازه از محمد العبدالله]

کارشنان به دیارنا گفتند که داعش برای دورزدن تحریمهای بین المللی بر مبادلات مالی اش، از صرافی ها برای قاچاق پول به خارج از سوریه استفاده می کند.

این گروه برای انجام این کار از قشر آسیب پذیر جمعیت، سوری هایی بهره جویی می کند که به دریافت پول از خارج به عنوان منبع اصلی درآمد خودشان متکی هستند.

حسین صفار صاحبکار در زمانی که یک مغازه صرافی و مبادله ارز را در دیرالزور اداره می کرد آنقدر با فشار از سوی داعش رو به رو شد که سرانجام مجبورشد تا مغازه اش را تعطیل کند.

صفار که اکنون صاحب یک مغازه صرافی و ارز پول در شهر ادلب است، گفت که از انجام یا هرپذیرش هرگونه پول از خارج بدون اطلاع اولیه به «اداره دارایی» این گروه منع شده بود.

او گفت که داعش مانع شده بود تا به توزیع پرداختها با ارز خارجی بویژه دلار آمریکا و یورو بپردازد.

بعدا او افزود که داعش یک بخشنامه صادر کرد که همه کارکنان در بخش خصوصی پول باید پرداختها را با پوند سوری انجام دهند.

دربخشنامه بعدی دستور داده شده بود تا این مبالغ به واحد پولی داعش پرداخت شود و ارز خارجی به طور مستقیم به صورت روزانه به این گروه پرداخت شود.

او گفت که با پرداخت مبالغ به پوند سوری یا واحد پولی داعش، این گروه می توانست ارزش بیشتری از ارز خارجی برای منافع خودش به دست آورد.

صفار گفت: «این گروه بر هر معامله دو بار مالیات حساب می کرد، یک بار درزمان صدور و یک بار درزمان دریافت و نرخ آن براساس ارزش حواله و کشور مبدا یا مقصد متفاوت بود که گاهی به 15 درصد می رسید.»

پیگیری بین المللی دارایی داعش

صفار گفت که تغییر قابل توجهی روی داده است.

او گفت که برای سه ماه گذشته، تنها پرداختهایی که از دیرالزور می آید آنهایی است که بوسیله شرکتهای مجاز درمعامله ارز خارجی صادر شده است.

او گفت: «همه مبالغ اتفاقی که به ساکنان می رسید به طور کامل متوقف شده است» و افزود که کارکنان در بخش مبادله ارز این تغییر را به پیگیری بین المللی دارایی های داعش نسبت می دهند.

ابو رحمان الدیری کنشگر رسانه ای واهل دیر الزوربه دیارنا گفت: «پرداختها به یک رشته مهم زندگی برای سوریها تبدیل شده است.»

او توضیح داد: «کار وجود ندارد و کارگران سوری و پناهندگان درخارج به منبع اصلی درآمد برای سوری ها درداخل کشور تبدیل شده اند.»

او گفت که شرایط مالی در مناطق تحت کنترل داعش بدتر است بنابراین پرداختهای خارجی برای ادامه بقای خانواده ها حیاتی است.

او گفت که اگرچه انتقالهای مالی تحت کنترل شدید قراردارد، بسیاری از سوریه هایی که درخارج زندگی می کنند می توانند برای بستگان خودشان در میهن از طریق شرکتهای غیررسمی و معامله گران پول بفرستند.

بعضی از این فعالیتها با مشارکت داعش انجام می شود درحالی که شاید سایر آنها برای سوءاستفاده آسیب پذیر باشد.

او گفت: «داعش با اجبار استفاده از واحد پولی خودش در معاملا، ارز قوی خود را حفظ کرده و حتی سود خود را از دادو ستد ارزی افزایش می دهد.»

حمله های هوایی ائتلاف مشارکت کنندگان را هدف قرارمی دهد

بشیر البسام وکیل سوری به دیارنا گفت که شرکتها مبادله ارز در سوریه که با داعش همکاری کنند یکی از هدفهای حمله های هوایی ائتلاف بوده است.

فواز محمد جبیر الراوی یکی از دستیاران داعش که یک شرکت چندین شعبه ای مبادله ارز حنیفه را اداره می کرد در حمله هوایی روز 16 ژوئن در البو کمال کشته شد.

براساس اعلامیه ای از وزارت دفاع ایالات متحده، تسهیل کننده مالی و پولشوی بین المللی داعش به نام سامر ادریس در حمله هوایی روز 7 ژوئن در نزدیکی میادین درسوریه کشته شد.

دراین اعلامیه آمده است که رهبریت ارشد این گروه او را به عنوان معتمد برای انتقال پول به آنسوی مرز به منظور تأمین هزینه های حمله های تروریستی برگزیده بود.

البسام گفت: «تلاش برای برای جلوگیری سودمندی داعش از پرداختها همچنین شامل توزیع جزوه های امنیتی حاوی نام شرکتها و کسانی است که در این زمنیه کار می کنند و مظنون هستند.»

او افزود که علیه فعالان غیرمجاز درشماری ازکشورها یورش هایی انجام شده است فعالیت کسانی که در فعالیتهای مشکوک دست دارند به تعلیق درآمده است.

محدودیت بر انتقالهای بین المللی

البسام گفت: «بسیاری از کشورهای محدودیتهای شدیدی بر موضوع انتقال پول وضع می کنند» و افزود که با تأکید براین فعالیتها، «داعش مجبور شد تا راه های جایگزین» برای انجام مبادلات مالی پیدا کند.

داعش برای دور زدن این محدودیتها عاملان خود را که با خارج از سوریه ارتباط داشتند فرستاد تا شبکه ای از افراد را تشکیل دهند که علاقه مند به فعالیت در مبادله ارز بودند.

او توضیح داد که این عاملان یا به طور کامل به این گروه وفادار هستند و یا بوسیله این گروه در نتیجه وضعیت مالی خودشان به تله افتاده اند.

البسام گفت که بعضی ازآنها بدون آن که هویت صاحب پول را بشناسند به سوریه و از سوریه پول رد و بدل می کنند.

او گفت که این مبالغ پرداختی مبلغی کمتری از 500 دلار است و معمولا بین محدوده 100 تا 300 دلار قرارمی گیرد.

او گفت: «اینها مبالغ ارسال شده ماهیان برای خانواده هایی است که درخارج بستگانی دارند.»

او گفت که بعضی ها شاید فکر کنند که این مقادیر کم است و تهدید نیست اما خطر درمیزان یک حواله تنها نیست بلکه در مقدار جمع شده این انتقال ها است.

او گفت که درجمع ممکن است اینها به صدها هزار دلار در ماه برسد.

هل أعجبك هذا المقال؟

Di icons no 1
* به معنی فیلد ضروری است
Captcha